IMPERATRIZ: PF PRENDE SUSPEITO DE FRAUDE COM CRIPTOMOEDAS NO MA

Investigação aponta desvio de cerca de US$ 2,6 milhões de carteiras digitais mantidas em corretora nos Estados Unidos.

A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta terça-feira (3), a Operação Decrypted II com o objetivo de aprofundar a desarticulação de uma associação criminosa investigada por fraudes eletrônicas envolvendo carteiras de criptoativos e lavagem de dinheiro com ramificações internacionais. A ação resultou na prisão de um homem em Imperatriz, no Maranhão, além do cumprimento de mandado de busca e apreensão e medidas de sequestro de bens.

As investigações começaram após o repasse de informações por uma agência norte-americana. Ao longo de cerca de um ano de apurações no Brasil, a PF identificou pessoas supostamente envolvidas no furto eletrônico de aproximadamente US$ 2,6 milhões em criptoativos. Os valores teriam sido subtraídos de carteiras digitais mantidas em uma exchange, corretora especializada na negociação de criptomoedas, sediada nos Estados Unidos.

Atuação concentrada no Maranhão

De acordo com a Polícia Federal, há indícios de participação de investigados localizados no Brasil, especialmente no Maranhão. Em Imperatriz, foram cumpridos um mandado de prisão preventiva e um mandado de busca e apreensão, além do bloqueio de bens dos suspeitos.

A apuração também identificou movimentações financeiras consideradas incompatíveis com a capacidade econômica dos principais alvos. Segundo os investigadores, eles teriam recebido valores elevados de provedoras de serviços de ativos virtuais (PSAVs), sem apresentar justificativa comercial ou negocial plausível para as transações.

Indícios de continuidade criminosa

Ainda conforme a PF, as medidas judiciais adotadas nesta segunda fase foram motivadas pela identificação de transferências dissimuladas de altos valores em criptoativos, realizadas mesmo após o cumprimento de mandados de busca na primeira etapa da investigação.

Para os investigadores, o fato evidencia a continuidade das atividades ilícitas por parte de um dos alvos, o que levou ao avanço das medidas cautelares. A Operação Decrypted II segue em andamento, com a análise de materiais apreendidos e o aprofundamento das investigações para identificar outros possíveis envolvidos e o destino final dos recursos desviados.

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