MARANHÃO: TESOUREIRO DE AGÊNCIA BANCÁRIA É PRESO SUSPEITO DE DESVIAR QUASE R$1 MILHÃO EM SÃO LUIS

Funcionário teria usado acesso ao sistema interno para criar depósitos fictícios e alterar registros contábeis, segundo investigação da Polícia Civil.

A Polícia Civil do Maranhão prendeu em flagrante, na última quinta-feira (29), um funcionário de uma agência bancária em São Luís, suspeito de participar do desvio de uma alta quantia em dinheiro da própria instituição financeira. O caso é investigado pelo Departamento de Combate a Crimes Tecnológicos (DCCT), ligado à Superintendência Estadual de Investigações Criminais (SEIC).

Conforme as apurações preliminares, o montante desviado chega a aproximadamente R$ 947.306,00, causando prejuízo significativo ao banco.

De acordo com o DCCT, o investigado atuava como tesoureiro da agência, função que lhe dava acesso direto aos sistemas de controle financeiro. A partir dessa posição, ele teria utilizado o acesso privilegiado para executar um esquema fraudulento de movimentação de valores.

As investigações indicam que o suspeito teria criado depósitos fictícios, por meio de lançamentos indevidos no sistema bancário, gerando créditos artificiais em contas de terceiros — pessoas que ainda estão sendo identificadas. Para encobrir o desfalque, ele também teria feito alterações em registros contábeis internos, com o objetivo de mascarar inconsistências e dificultar a detecção durante conferências rotineiras.

A fraude foi descoberta após uma auditoria interna realizada pela própria instituição, que identificou divergência relevante entre o dinheiro que deveria estar disponível fisicamente no caixa e os valores registrados no sistema. Com isso, a Polícia Civil foi acionada.

Com base nos indícios reunidos, equipes do Departamento de Combate a Crimes Financeiros (DCRIF/SEIC) realizaram a prisão em flagrante. Durante a ação, foram apreendidos dispositivos eletrônicos e iniciadas diligências para localizar o destino dos valores e apurar a participação de outros envolvidos.

As investigações seguem em andamento para o completo esclarecimento do caso e responsabilização criminal dos suspeitos.

*Fonte: PCMA